Подтверждение бенефициаров в 2021 году
В соответствии с изменениями, которые произошли в законодательстве Украины со вступлением в силу приказа №768/36390 Министерства финансов, юридические лица обязаны с 11 июля 2021 до 11 октября 2021, составить и подать структуру собственности компании и ежегодно подтверждать информацию о конечных бенефициариях, даже если информация не изменялась. Данные сведения представляются государственным регистраторам, которые проводят регистрационные действия.
Кто такие бенефециарные владельцы?
Законодательство определяет два критерия характеризующих физическое лицо «конечным бенефициарным владельцем», а именно:
1) владеет долей, превышающей 25% уставного капитала компании, как самостоятельно, так и через связанных лиц (физических или юридических);
2) осуществляет или может осуществлять фактическое влияние на компанию, независимо от того владеет долей в уставном капитале или нет.
Какие документы необходимо подать?
1) регистрационное заявление установленного образца;
2) структура собственности компании;
3) нотариально заверенная копия паспорта лиц, являющихся конечными бенефициарными собственниками;
4) если учредителем в компании является юридическое лицо-нерезидент, то необходимо дополнительно подать выписку или другой документ, подтверждающий регистрацию данного нерезидента за рубежом.
Какая ответственность предусмотрена?
В случае не подачи или нарушение сроков представления такой информации установлена ??ответственность в виде штрафа от 17 000,00 грн до 51 000,00 грн в соответствии со ??ст. 166-11 КУоАП Украины.
Данная ответственность возлагается на непосредственно руководителя предприятия.
Что включает услуга по внесению информации о конечных бенефициарных собственниках?
· заполнение формы о конечном бенефициарном владельце;
· правильное составление структуры собственности;
· подготовка и подача комплекта документов на регистрацию для внесения информации в реестр;
· сопровождение процесса внесения сведений о бенефициарах в госреестр;
Cтоимость нашей услуги от 1800 грн
